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【典型案例】张某某违法经营案——如何开展引导查处和自补查处

更新时间:2022-04-26  浏览数:

基本案例:2017年8月至2018年9月,犯罪嫌疑人张某某知悉淘宝网未获准销售IQOS加热不燃烧卷烟(俗称“烟弹”,未取得烟草专卖零售许可证)。),仍然通过其个人淘宝网店通过“日版个性化指甲油”和“1元自助拍摄”的链接销售IQOS烟弹,每个售价295-375元不等,违法经营总额为12.99万元。

指控并证明犯罪:

2019年9月20日,苏州市公安局苏州分局将犯罪嫌疑人张某某以非法经营罪移送我院审查起诉,认定张某某自2016年11月起销售烟草专卖产品IQOS至2017年6月电子烟总金额超过100万元。

在审查起诉阶段,承办人审阅了整个案卷,讯问了犯罪嫌疑人。嫌疑人辩称,淘宝网能够在2017年7月之前销售IQOS,他并不知道这是烟草专卖产品,下架后淘宝网也没有销售。“日版个性定制指甲油”卖指甲油。不记得“1元自助拍”卖什么了。除了销售IQOS,它还销售化妆品和游戏机等其他产品。本案唯一的夏家因涉嫌非法经营罪被查处,对上述购买行为未供认不讳。

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针对犯罪嫌疑人的辩护,承办人结合公安机关提供的淘宝销售数据发现,犯罪嫌疑人销售的“日版个性化指甲油”和“1元自助拍摄”开始2017 年 7 月 1 日。 IQOS 的价格 价格差不多。在犯罪嫌疑人未供述的情况下,该部分销售事实是否被认定为可疑,承办人从以下几个方面着手收集案件证据:

1. 制定详细的补充大纲,指导调查机关取证。为查明犯罪嫌疑人是否通过上述链接销售IQOS,承办方一方面对电子数据中的买家信息及交易情况进行了梳理。IQOS价格的订单将被排除,没有IQOS和个性化指甲油购买记录的买家将被排除,排除的交易记录将提供给调查机构,要求调查机构对所有淘宝网进行调查销售上述链接的犯罪嫌疑人的交易。订单记录,查明嫌疑人是否有变动价格或相关交易言论;另一方面,承办方整理了买家多次购买IQOS、个性甲油、1元自拍链接的记录。在此类别中,需要选择一些买家进行见证陈述。由于大部分买家分布在不同的地方,为方便取证,允许调查机关通过电话录音和同步录音录像的方式进行相应的记录。

2.探索取证模式,咨询专家,自行补充调查。(1)配合六检察院获取电子数据,成为定罪的关键证据。虽然嫌疑人辩称自己在淘宝后台没有相应的交易数据,但承包方和咨询方应该有因此,承办人与六院技术人员沟通,商讨提交取证证据的方案,最终决定在犯罪嫌疑人所在的提讯室进行笔录。法院可登录外网,同时将犯罪嫌疑人登录淘宝店铺,以屏幕投影的形式展示,整个过程中,音视频记录多角度同步。在此过程中,承办方不仅发现犯罪嫌疑人淘宝店铺的背景资料比侦查机构提供的更为详细,有言论、品味等信息,而且发现犯罪嫌疑人打开订单链接后,是关于IQOS的产品介绍,他直接排除了不知道产品成分的借口。(2) 关于IQOS是否属于烟草专卖品【典型案例】张某某违法经营案——如何开展引导查处和自补查处,请与江苏省烟草制品质量检验站人员进行协商。因本案IQOS烟弹是否属于烟草专卖品,犯罪嫌疑人及其本人辩护人不认罪。2020 年 9 月,海关总署公告2020年第108号(关于商品归类决定的公告) 中将将从卷烟的应税类别中列出烟弹,在网络上引发非法经营罪与非刑事争议。承办方联系了省烟草产品质量检验站工作人员,工作人员对海关总署文件中定义的烟弹提出了意见。与 IQOS 烟弹相比,外观和成分有区别,并提供文件参考,因此 IQOS 烟弹是香烟。(3)通过裁判文书网查找定罪时间线索。关于犯罪嫌疑人,请参考淘宝。IQOS的案例,由于淘宝官方没有回应,承办方找到了两份判决书,其中提到了淘宝和京东下架IQOS。当事人供述的时间相互印证,成为本案定罪的关键时间。


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